Моментальная проверка контрагента

Нужно ли проверять свою компанию и для чего

Сторонние компании при оформлении договорных отношений организации учитывают ее деловую репутацию, которая складывается в результате ее хозяйственной деятельности.

Работая достаточное время, компания может либо ухудшать, либо улучшать мнение третьих лиц о ней. Причем данная информация постоянно изменяется, так бизнес субъект ведет регулярно.

В связи с этим очень важно следить, какие сведения существуют в отношении деловой репутации собственной компании. Во время полученная информация, позволяет организации своевременно принять меры, позволяющих улучшить сведения о ней или подтвердить ее на приемлемом для субъекта уровне

В настоящее время компании не нужно принимать каких то специальных мер, чтобы получить соответствующие сведения.

Внимание: представители предприятия легко могут воспользоваться имеющимися сервисами. Можно использовать как сервисы, доступ на которые предоставляется на платной основе, так и сайты широкой доступности.. Однако нужно понимать преимущество платных сервисов

На них информация обновляется чаще, чем на бесплатных, и включает более полные сведения, так используются различные источники информации

Однако нужно понимать преимущество платных сервисов. На них информация обновляется чаще, чем на бесплатных, и включает более полные сведения, так используются различные источники информации.

Проверка себя на таких сайтах позволяет:

• Узнать о существовании или отсутствии задолженности по налогам.
• Проверить все ли отчеты компания сдала контролирующим органам своевременно.
• Получить информацию о наличии контроля над организацией со стороны третьих лиц.
• Будет ли компания проверяться контролирующими органами.
• Репутацию компании при оформлении госконтрактов.
• Существуют ли иски к компании через Арбитражный суд.

Внимание: на некоторые из выше перечисленные ситуации представители могут правильно отреагировать, например, заплатить налоги, что улучшит представление об организации.

Для чего необходимо проверять контрагента

Каждая организация старается привлечь как можно больше покупателей и заказчиков, ведь это позволит достичь ее цели — получения прибыли. Заключая договора, в большинстве случаев у субъекта нет информации о контрагенте, с которым он планирует начать работать.

Кое-какие сведения можно посмотреть в сети Интернет. Но даже с этой информацией существует определенная степень риска при вступлении компании в отношении с новым партнером. Ведь он может задержать платежи или вообще не оплатить возникшую задолженность. В связи с этим у субъекта возникнут убытки.

Кроме этого, вступление во взаимоотношения с компанией, у которой существуют проблемы с контролирующими органами, может привести к тому, что и субъекта данные инстанции начнут проверять.

А это потребует от компании привлечения компетентного персонала, а также может возникнуть угроза быть привлеченным к административным штрафам.

Внимание: практика показывает, что к проверке партнеров прибегают крупные компании, которые достаточно долго работают на рынке, и имеет опыт в подобных ситуациях.

Наиболее доступным и легким способом является возможность проверить ИНН организации на сайте налоговой. Этот сервис сразу покажет, является ли субъект действующим.

Если компания своевременно сможет проверить все необходимые для нее сведения о новом партнере, это позволит ей:

• Избежать допущения ошибок при заключении договоров. Многие сервисы предоставляют доступ не только к юридическому адресу и реквизитам партнера, но также отражают информацию о лице, которое вправе подписывать договора.
• Правильно определить статус организации. Проверка организации по ИНН позволяет определить находится ли партнер на внешнем управлении, или в процессе ликвидации. Также можно установить срок работы предприятия, тем самым исключить возможность оформления контрактов с организацией-однодневкой.
• Узнать репутацию организации у независимого источника информации, а не со слов кого-либо. Ведь когда партнер заведомо предоставляет неточную информацию, ему нельзя доверять и в других вопросах.
• Узнать есть ли среди представителей компании зависимые лица (например, одно и то же лицо может быть в нескольких организациях и директором, и учредителем и т. д.).
• Установить соответствует ли заявленная деятельность сведениям, отраженным в регистрационных документах, а также наличия при необходимости всех необходимых лицензий.
• Проверить правильность указания юридического адреса, а также узнать является ли он массовым.

Внимание: чем больше сервисов, как платных, так и бесплатных, компания использует в качестве источников для проверки своих партнеров, тем меньше рисков у нее будет при вступлении в новых правоотношения.

Ведь, если руководитель знает как проверить себя и контрагента, то это позволит ему правильно принять управленческое решение, которое позволит ему увеличить доход компании, занять стабильное место на рынке.

Краткая справка

ООО «Тотек» зарегистрирована 28 сентября 2006 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области. Руководитель организации: директор Брыкин Михаил Алексеевич. Юридический адрес ООО «Тотек» — 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, 2в.

Основным видом деятельности является «Производство промышленных газов», зарегистрировано 5 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОТЕК» присвоены ИНН 4240081294, ОГРН 2854037002106, ОКПО 27167183.

Последствия работы с неблагонадёжным контрагентом

Основная проблема, с которой может столкнуться субъект бизнеса после работы с неблагонадежной компанией — это признание контролирующими органами всех документов, какие она оформила, недействительными.

Данное действие, обычно, затрагивает расчету по налогу на прибыль и НДС:

• Если налоговый орган не признает предъявленные к вычету входящие документы с НДС (счета-фактуры или УПД), то это повлечет к невозможности сделать вычет по данному налогу и увеличению базы;
• Если налоговый орган исключает из базы по расчету налога документы, которые подтверждают расходы организации, произойдет увеличение налога на прибыль.

Но если по данным налогам расчет платежа был уже совершен, а сама сумма налога перечислена, то аннулирование документов повлечет пересчет налоговой базы, доначисление налога, а также наложение на суммы недоплаты штрафов и пени.

Важно: если субъект бизнеса будет работать с компаниями-однодневками, то это может быть расценено как мошенничество, с наложением уголовной ответственности на руководство.

Последние изменения

30.05.2020

Завершено исполнительное производство
№ 28165/20/76017-ИП от 19.05.2020

19.05.2020

Новое исполнительное производство
№ 28165/20/76017-ИП от 19.05.2020, сумма требований: 1 818 349 руб.

06.08.2019

Завершено рассмотрение судебного дела
№А82-7796/2019 от 25.04.2019 в
первой
инстанции.
Организация
в роли ответчика, сумма исковых требований 170 549 041 руб.

25.04.2019

Новое судебное дело
№А82-7796/2019 от 25.04.2019 в роли ответчика, сумма исковых требований 170 549 041 руб.

22.03.2019

Завершено рассмотрение судебного дела
№А82-13194/2018 от 27.06.2018 в
апелляционной
инстанции.
Организация
в роли ответчика, сумма исковых требований 39 075 145 191 руб.

19.03.2019

Начато рассмотрение судебного дела
№А82-13194/2018 от 27.06.2018 в
апелляционной
инстанции.
Организация
в роли ответчика, сумма исковых требований 39 075 145 191 руб.

28.01.2019

Завершено рассмотрение судебного дела
№А82-13194/2018 от 27.06.2018 в
первой
инстанции.
Организация
в роли ответчика, сумма исковых требований 39 075 145 191 руб.

27.06.2018

Новое судебное дело
№А82-13194/2018 от 27.06.2018 в роли ответчика, сумма исковых требований 39 075 145 191 руб.

Как проверить организацию онлайн?

Чтобы проверить номер лицензии компании зачастую используются следующие сервисы:

Было бы полезно уточнить информацию о юридическом лице в органах, которые выдали эту лицензию. То есть, другими словами, проверить компанию по ИНН. Поскольку любая организация в процессе открытия должна быть зарегистрирована в налоговых органах, то для ее проверки используется ИНН, выданный в налоговой.Вот некоторые из сайтов в помощь:

Применение проверки по ОГРН (основной государственный регистрационный номер). Этот числовой код состоит из тринадцати цифр, каждая их которых имеет свое значение. С помощью глобальной сети по конкретному ОГРН можно проверить практически любую организацию.
В этом помогут следующие сайты:

• ru (услуга проверки компаний доступна лишь подписчикам).

Указанные выше сайты помогают не только проверить существование фирмы, но и узнать некоторые полезные подробности о ней. К примеру, можно получить информацию о:

• о том, кто является главным в необходимой вам организации;
• о дате ее основания;
• об учредителях;
• о ее месторасположении;
• о количестве филиалов;
• данные о физическом и юридическом адресах;
• можно узнать менялся ли адрес организации;
• данные об изменении владельца компании;
• имеет ли фирма долги по уплате налогов и другие финансовые обязательства.

Такая информация поможет сформировать объективное мнение о той или иной компании, откроет или закроет доверие к ней, а также, даст возможность сделать выводы о перспективах сотрудничества с этой организацией.

Как проверить организацию по ИНН без помощи интернета?

Несмотря на то, что налоговая служба владеет этими данными, без помощи интернета проблематично получить исчерпывающую информацию об организации по ее ИНН. Поэтому, намного проще получить эту информацию с помощью глобальной сети. Для того, чтобы проверить организацию, необходимо обратиться в налоговую службу. Для этого делается письменный запрос, в котором содержится просьба о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц) о конкретной организации. Общеизвестно, что эта информация является доступной, к тому же, ответ можно получить в течение шести рабочих дней.

Пошаговая проверка контрагента по ИНН на nalog ru

Проверяем регистрационные данные контрагента. Заходим на главную страницу налоговой инспекции — nalog.ru и с левой стороны ищем оранжевый баннер с надписью «ВСЕ СЕРВИСЫ».

Нажимаем на него и попадаем на страницу с полным перечнем электронных налоговых сервисов проверки официального сайта ФНС России.

В первом столбце перечня, второй сверху блок «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Он нам и нужен. Кликаем по названию и переходим собственно на страницу со «Сведениями о госрегистрации юрлиц, ИП и КФХ».

Выбираем контрагента – юрлицо, ИП или КФХ. Далее определяем критерии проверки – по ОГРН (ОГРНИП) и ИНН, наименованию или ФИО. В примере форма заполнена для проверки реального контрагента по базе ФНС — ООО «Настоящие окна». Название вводится вручную, а регион контрагента выбирается из справочника. Далее вводится проверочный код с картинки и нажимается кнопка «НАЙТИ».

В форме предусмотрено поле «Искать по точному соответствию наименования». Советуем не ставить флажок на этом поле!  Проверка контрагента по названию требует точности — незначительная ошибка или несоответствие хотя бы одного введенного символа  данным, зарегистрированным в базе налоговой службы, приведет к нулевому результату. При игнорировании этого поля в таблицу с результатами проверки попадут все контрагенты, в названии которых присутствует хотя бы одно из введенных в поиске слов. Искомая организация значится в ней первой. В нашем примере перечень проверенных контрагентов получился из 57 юридических лиц, но искомое стоит в первой строчке.

Данных о снятии с учета у ФНС нет, значит, предприятие действующее. Детализация представлена  в «Сведениях о юрлице из ЕГРЮЛ». Получить их можно просто кликнув по красной иконке PDF, размещенной перед названием компании. Полноценная налоговая выписка загрузится сразу на компьютер и доступна для ознакомления.

Когда нужен акт сверки, то рекомендуется придерживаться следующей процедуры

• Предоставить (отправить) начальнику налоговой службы письмо, написанное на фирменном бланке или с печатью, которое будет содержать просьбу о подготовке акта сверки к определенному времени, или же написать сроки его составления вместе со своими координатами для связи. В этом письме обязательно нужна подпись гендиректора или главного бухгалтера. Пусть это будет срочное письмо, которое отдается секретарю сразу, без соблюдения каких-то формальностей.
• В письме стоит указать форму ответа, то есть в письменном виде или по телефону. Известно, что по телефону это происходит быстрее. Но, если нужен именно документ, или если время не поджимает, конечно лучше потребовать письменный ответ.
• По истечении положенного срока необходимо явиться в налоговую службу самому, или послать доверенное лицо для получения желанного акта сверки.

Примерно так можно получить информацию о налоговых задолженностях.

Итак, когда возникает необходимость в получении точной и достоверной информации об определенной организации или фирме, об уплате ею налогов, о ее учредителях, юридическом адресе и других подробностях, то проще всего для этого использовать сайт ФНС, который позволяет проверить и уточнить данные о любой организации бесплатно. Стоит внимательно оценивать информацию о контрагентах. Также существуют онлайн- сервисы, которые упрощают эту задачу. Ну и в некоторых случаях, всё же не обойтись без самостоятельного посещения налоговой и без сверки данных об уплате налогов. Хорошо, что интернет во многом упрощает и ускоряет такие задачи.

Профессиональные сервисы

В настоящее время в интернете функционируют множество сервисов, которые за плату дают возможность проверить контрагента на благонадежность по большому количеству источников информации. Как правило, такого рода проверка выполняется с использованием ИНН либо ОГРН. В целом, данные сервисы похожи друг на друга, и отличаются объемом выводимой информации.

Контур Фокус

Стоимость доступа на 1 день — 1300 рублей, на год с минимальным количеством источников 22000 руб. Пакет с максимальным числом данных — 74000 в год.

СБИС

Стоимость доступа на 1 год — 10000 руб.

Seldon.Basis

Доступна подписка на различный временной период — от 1 дня (990 рублей), то 1 года (69000 руб.)

Главбух контрагенты

Доступно 2 вида годовой подписки — базовый 1990

0 рублей и премиум 49900 рублей. Последний отличается выдачей экспертных заключений по контрагентам.

Спарк

Стоимость продукта не опубликована и предоставляется только по запросу. По неофициальной информации, стоимость использования составляет около 25000 рублей в месяц.

Личная встреча с генеральным директором

Перед заключением сделки, крупного контракта, лучше встретиться с директором или руководителем лично. Очень часто сделки, осуществленные «заочно» и по почте, вызывают сомнения у налоговых органов и, как правило, обоснованное.

В завершение необходимо отметить, что все вышеперечисленные проверки контрагента даже в совокупности не могут служить 100% подтверждение того, что организация окажется добросовестным налогоплательщиком, но они помогут подтвердить факт проявления ДОИО при выборе стороны договора. Как правило, даже при отказе налоговых органов в вычете и признании расходов по спорному юрлицу, суды встают на сторону добросовестных налогоплательщиком при наличии у них документов, подтверждающих проявлением им ДОИО.

Также ознакомится с этими и другими способам проверки юридических лиц можно в нижеследующем видео:

Подводя итоги вышесказанному отразим кратко способы проверки будущего партнера на благонадежность:

• Посредством Интернет ресурсов (сайта ФНС, ФМС, ФАС, ФССП, Реестров недобросовестных поставщиков и сведений о фактах деятельности ЮЛ);
• Запрос пакета документов;
• Получение выписки из госреестра;
• Проверка сайта компании и отзывов;
• Личная встреча с руководителем организации

Сервис ФНС для проверки контрагента по адресу

ИФНС России предлагает проверить адрес контрагента на сайте налоговой. То есть, выявить, зарегистрирована ли по указанному адресу только интересующая вас компания,  или она там не одна. Проверку можно провести бесплатно на официальном сайте налоговой.

Возвращаемся к разделу «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ БИЗНЕС?» и выбираем шестую строчку – «Адреса, указанные при госрегистрации … несколькими юрлицами». Нажимаем и попадаем на страницу:

Все реквизиты выбираем из справочника ФНС

Обратите внимание на голубое поле справа! Для проверки необязательно знать точный адрес контрагента. Можно ввести только название региона и посмотреть, сколько нечистых адресов зарегистрировано в базе налоговой

Например, по Москве.

Перед таблицей с результатами проверки есть на надпись с количеством записей в реестре по данному запросу и конкретно по Москве – 50. По каждому из адресов в колонке справа значится количество зарегистрированных по нему юрлиц. Здесь же доступна выгрузка всей таблицы с результатами проверки в формате xls. При отсутствии реквизитов после ввода контрольных цифр выводится весь перечень «резиновых» адресов, имеющийся в базе ИФНС России.